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巴塞尔治理研究所的金融调查专家 Federico Paesano 在全球深度报道大会上发言。图:Wictoria Gruca,GIJN

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如何调查加密货币?专家分享关键问题和建议

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巴塞尔治理研究所的金融调查专家 Federico Paesano 在全球深度报道大会上发言。图:Wictoria Gruca,GIJN

犯罪活动往往在官方监管最薄弱的地方更为猖獗,难怪加密货币会成为全球各地犯罪分子首选的金融犯罪工具。

“我们看到加密货币的应用愈来愈多。那是一个巨大的成长。”巴塞尔治理研究所(The Basel Institute on Governance)的金融调查专家 Federico Paesano 说道。该研究所是一个致力于加强全球治理、打击贪污腐败的国际非营利机构。

对于不少记者来说,加密货币是一个令人却步的调查议题,甚至无从入手。然而,加密货币也是一个日益重要的调查新闻条线。在第13届全球深度报道大会 #GIJC23 上,由有组织犯罪及贪腐报道计划(OCCRP)联合创始人 Paul Radu 主持、由巴塞尔治理研究所专家 Federico Paesano 担任讲者的一场研讨会,讨论了帮助记者理解加密货币的关键问题和贴士。

理解加密货币的关键问题

什么是加密货币?Federico Paesano 以这一个比喻来描述加密货币——密克罗尼西亚的雅浦人(Yapese)不会随身带着硬币,而是以人们根本无法挪动的巨型石灰岩来衡量个人财富。拥有加密货币相当于在分类账中进行的下一笔交易——你通过密码存取你的所有权,或这些高度加密的分类账;它们分布于所有加密货币持有者之间,而且交易不可逆转,即无法作出更改。(编注:有关加密货币的更多背景资讯,请查看美国联邦贸易委员会的解释。)

什么是区块链?区块链相当于前面描述的分类账,包含了使用加密货币进行交易的所有个人交易记录。每种加密货币都有自己的区块链,例如比特币的区块链大小为 500GB。

什么是加密货币钱包?钱包是你储存加密金钥的地方,用于确认你的身份,以连结到你的加密货币。当你进入钱包时,就可以使用这些加密金钥进行交易。

什么是加密货币集群?通过集群,你可以连结多个属于你的钱包。一般情况下,集群是为了接收资金而公开分享的讯息,它看起来可能像一串字母和数字。

所有加密货币都是比特币(Bitcoin)吗?比特币只是加密货币的其中一种,它有自己的区块链和功能。各种加密货币被创造下来,都有它们的独特之处:例如,跟以太币相比起来,比特币更加去中心化。

是什么让加密货币具有吸引力?由于所有加密货币之间都有相异之处,以下提及的并不适用于所有加密货币;不过总的来说,加密货币具有吸引力有以下几个原因:

  • 其交易不可逆转,意味着没有任何机构可以阻止交易流动;
  • 它是去中心化的,意味资产不由任何权威机构控制;
  • 它受到非常复杂的加密技术保护,理论上,黑客无法从你那里偷走加密货币;(不过在实际上,2022年发生过黑客利用各种漏洞,成功盗取价值数十亿美元的加密货币的事件。)
  • 其交易无需得到许可,即你不需要私人或公共机构来审核和批准交易;
  • 它在一定程度上保护了你的隐私,因此政府机关无法扣押你的资产;
  • 它可以保护你免受某些国家货币通货膨胀波动的影响,虽然加密货币本身的价值也可能会有高度波动。(例如在2020年11月至2021年11月,比特币的美元价值上涨了300%,由16000美元上升到64000美元,但仅12个月后又跌回了之前的价值)

那么,加密货币市场上的犯罪活动有多先进?犯罪分子利用加密货币的程度如何?跟传统货币交易相比,加密货币交易的犯罪比例仍然很小,但犯罪犯子通过加密货币交易转移的资产正大幅增加。此外,正如 #GIJC23 的多场研讨会均有提及,极端主义组织似乎更倾向以加密货币进行交易,因此调查记者应该要熟悉加密货币的基本原理。

调查加密货币的贴士

  • 了解加密金钥和密码看起来像什么,以及可能储存它们的装置。进行加密货币交易的密码可能被写在一张纸上、被保存在 USB 中,甚至被储存在云端。
  • 尝试寻找出售加密货币密码,以供兑换现金的实体找换店。OCCRP 的 Paul Radu 建议找出这些交易所,从他们那里购买加密货币,从而找出他们的钱包地址,然后凭借公共信源尝试追踪相关交易。
  • 利用开源调查来追踪非法的加密货币地址和集群。人们(包括犯罪分子)可能基于不同目的而公开其集群,例如销售产品、筹集资金等。在互联网或暗网的论坛、平台上进行搜索,有可能为你提供线索。请紧记!在犯罪分子或极端组织经常光顾的网页和论坛上进行搜索时,务必要遵循线上安全程序,包括切勿在没有设置 VPN 的情况下浏览和搜寻。
  • 熟悉加密货币的交易方式。例如,你想支付0.5个比特币,你不能将1个比特币的加密地址分成两个0.5比特币;相反,你必须先发送1个比特币(这称为“输入”),而“输出”则会是你发送出的1个比特币,以及你强制接收者作为“找零”而发送出的0.5个比特币。除非你想在你的地址中发送确切数量的加密货币,否则一个“输入”至少会产生两个“输出”,描述这个过程的术语是“启发式(heuristics)”。
  • 从拉一根线,到发现整个网。当你理解了“启发式”的运作方式,也了解到一个人可以拥有多个加密货币地址,你就可以把搜索提高到下一个层次,开始追查属于同一个人的许多不同交易。这就是为何单一的加密货币地址可以引领调查员找到整个交易网络。
  • 了解如何使用“区块链浏览器”。你需要使用区块链浏览器软件,来浏览以加密货币进行的交易。在研讨会上,Federico Paesano 以 WalletExplorer 作为例子讲解。
  • 熟习犯罪分子使用的代码混淆技术。尝试洞察代码混淆技术,诸如 Zk-SNARKs、Ring Signatures、Stealth Addresses、MimbleWimble、Mixing、Lightning Network、Chain Hopping、Exchanges、CoinJoin 等。这些技术不只为犯罪分子所使用,但若你的调查目标想要隐藏他们的非法交易,那么他们很有可能是以上述其中一种技术来完成的。
  • 留意你可以参加的金融犯罪会议,例如全球金融和加密货币犯罪会议,那是很好的收集有用信息、跟相关执法人员建立联系的场合。
  • 联系监督加密货币的组织。OCCRP 的 Paul Radu 建议在进行相关调查时,好好利用和联络 Elliptic 平台。

要熟习加密货币,需要攀过一个陡峭的学习曲线,但实在是有愈来愈多的非法交易、甚至是政府机关与犯罪分子之间的秘密交易通过加密货币来进行。作为研讨会总结,Federico Paesano 提议有兴趣了解加密货币的记者们查阅巴塞尔治理研究所的资源,包括研究所发表的《加密货币与洗钱调查指南》

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