调查逃避制裁的叙利亚磷酸盐走私，他们是如何做到的？

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Siraj 的报道截图

十多年前，大规模抗议席卷叙利亚，总统巴沙尔·阿萨德（Bashar Al Assad）对这些抗议运动进行了镇压，并引发了内战。随着战争蔓延和叙利亚政府军侵犯人权证据的不断增加，国际社会对阿萨德及其手下，与政府、军队和亲政府民兵有关的公司实施了严格的制裁。

欧盟和美国等国家实施的制裁严重影响了各国与叙利亚的贸易，并似乎有效地惩罚了某些侵犯人权的当事方。

然而，随着时间的推移，逃避制裁正在变得越来越容易。最近的一个例子是：由叙利亚问责调查报道中心（Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism，SIRAJ）和合作伙伴进行的调查，揭示了尽管相关的出口个人和公司被制裁，叙利亚的磷酸盐（一种沉积岩石和磷肥的天然来源）仍在出口到欧洲市场。

发现线索、进行突破

Mohammad Bassiki 是一位叙利亚记者，他在过去的五年一直生活在法国。在2011年的抗议活动之前，他曾在叙利亚担任记者和编辑，之后不得不离开并把精力放在撰写叙利亚内战的报道上。他与其他几位叙利亚记者共同创办了 SIRAJ，以培训和鼓励其他叙利亚记者从事调查新闻工作。

叙利亚记者和 SIRAJ 创办人Mohammad Bassiki。图片：Twitter截图

尽管流亡国外，Bassiki 经常关注叙利亚内战中的经济活动。过去，他曾担任经济记者，报道包括政府政策在内的多个主题。

Bassiki 说：“在战争期间，我一直关注叙利亚政府发布的决定和法令。阿萨德政权擅长发布表面上看起来不错的法律和决定，但在实际执行上却存在着大量的腐败、剥削和违规。”

引起 Bassiki 注意的一个故事是，一家名字非常类似于受到美国制裁的俄罗斯公司 Stroytransgaz 的 Stroytransgaz Logistic 公司获得了位于中部城市巴尔米拉附近的叙利亚最大磷矿销售收入的70%，剩余30%的权利归叙利亚国有公司所有，而该公司属于美国制裁的叙利亚石油部门。该合同于2018年签署，有效期长达50年。

2019年，当 Bassiki 在查看塔尔图斯港口（叙利亚两个集装箱码头之一，也是俄罗斯的一个战略和地缘政治中心）的清单时，他注意到了一个细微的异常。他说：“我在清单中看到了一些可疑的船只。清单上标注了船只的名称、标识号、携带或将携带的货物性质，但其余的信息都不清楚。”

船只的目的地没有透露，到达港口的日期也没有透露，再加上其他一些不明确的信息引起了 Bassiki 警觉。他决定深入调查此事，并将报道线索交给了有组织犯罪和腐败报道计划（OCCRP），他与该组织合作完成了这篇报道。

Lighthouse Reports 开源调查员 Bashar Deeb（中）在 Lighthouse Reports 办公室报道这个故事。图：Charlotte Alfred，Lighthouse Reports 提供。

这个故事有两个最初的线索：乌克兰和罗马尼亚，因为它们似乎是携带磷酸盐的船只的主要目的地。然而，Bassiki 和他的团队陷入了死局，直到 SIRAJ 联系了总部位于荷兰的非营利组织 Lighthouse Reports，这是一个擅长使用新技术进行调查的 GIJN 成员。

Lighthouse Reports 看到了调查的潜力。高级编辑 Charlotte Alfred 和开源代码调查员 Bashar Deeb 合作完成了这个故事。

“我们认为（故事）涉及到这么多受到制裁的机构非常有趣，”Alfred 说道：“这是欧洲肮脏秘密吗？还是这完全合法，每个参与者都找到了一种保持清白的方法？”

追踪磷酸盐的踪迹

Lighthouse Reports 为团队提供了数据分析和开源技术。具体而言，Deeb 通过新闻报道和社交媒体帖子搜索塔尔图斯港口的图片，又使用多个海事跟踪网站，证明相关船离开叙利亚前往欧洲，然后在返回到叙利亚接磷酸盐货物之前关闭其自动识别系统（AIS）。然后，团队提取并分析联合国贸易和欧盟统计局数据库，以确认哪些国家正在进口磷酸盐。在整个调查过程中，OCCRP 为团队提供了安全的平台，以方便分享数据。

乌克兰记者 Oleg Oganov 在他的家乡米科拉伊夫遭受俄罗斯轰炸的时候，对这个故事进行了事实核查。图片：Charlotte Alfred，Lighthouse Reports 提供

随着研究的深入，团队开始发现新的涉及贸易的国家。随着这些新的国家的发现，他们也联系了当地的记者。最终报道的合作伙伴包括乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚和意大利。团队在乌克兰的合作伙伴 Oleg Oganov 来自 Mykolaiv 调查报道中心，在2022年2月他所居住的城市遭受俄罗斯轰炸的情况下，他仍在继续工作。

团队调查发现，磷酸盐首先通过罗马尼亚的港口，如黑海的 Constanta 港口，进口到塞尔维亚——它也是近年来欧洲最大的叙利亚磷酸盐买家。同时，叙利亚的磷酸盐也直接运往保加利亚、意大利和乌克兰。

对于叙利亚的消息来源和记者，Bassiki 只能通过 Signal 等安全的工具与当地记者和市民联系，以避免叙利亚政府对这些人实施报复。他们的电话号码和电子邮件定期更改，并在多个地方保存通话录音。

叙利亚的磷酸盐轨迹信息是通过开源网络跟踪的，政府军支持者和士兵经常在社交媒体上分享照片，吹嘘自己在运输磷酸盐或为俄罗斯公司工作。

Bassiki 说：“这个故事显示了开源网络的重要性。你不必总是考虑从最难获取文件的地方来找到线索，或向俄罗斯部长发消息等等。有一些方法要简单得多，就像我们在报道中做的一样。”

有些人被认为与这项磷酸盐出口贸易有关，但是通过官方记录或文件无法确定他们的角色。

此外，大多数国家不会发布详细的海关信息。乌克兰是这项调查中唯一一个发布这种级别信息的国家，它也是全球29个这样做的国家之一。虽然自俄罗斯入侵以来它的进口和出口量已经崩溃，但它仍在继续这样做。至于信息访问请求，使用这种方法成功获取信息的唯一国家是保加利亚。

“我们确实必须尝试每一种途径来获得那些信息，”Alfred 说。“当我们获得海关数据时，你可能认为已经到了故事的尾声，因为已经知道了从叙利亚出口磷酸盐的公司以及将它们进口到国家的公司，但其实并不是。这些公司是幌子公司，所以我们仍然不知道最终买这些磷酸盐的人是谁。”

为了找到“最终客户”，团队有时会通过行业内部人士的提示，然后尝试进一步的研究或与公司进行采访来进行确认。

规避制裁的方式

据团队研究发现，有一位与俄罗斯总统普京关系密切的寡头所拥有的俄罗斯公司 Stroytransgaz 否认与叙利亚磷酸盐贸易有任何关系。该公司还声称，负责运营三家叙利亚国有肥料工厂的 Stroytransgaz Engineering 是一个独立的、不相关的法律实体，尽管名字相似。团队进行的研究发现，Stroytransgaz、Stroytransgaz Engineering 和 Stroytransgaz Logistics有几位同名的高级员工，并且这三家公司也在大马士革共享同一地址。但是，这三家公司在法律上是不同的实体，针对 Stroytransgaz 的制裁不适用于其他两家公司。

俄罗斯 Stroytransgaz 公司是一家与总统普京关系密切的寡头所拥有的企业，它否认与叙利亚磷酸盐贸易有任何关联。该公司声称负责运营三家叙利亚国有化肥工厂的 Stroytransgaz Engineering 是一个与其完全无关的法律实体，尽管两者名称很类似。然而，调查小组的研究发现，Stroytransgaz、Stroytransgaz Engineering 和 Stroytransgaz Logistics 公司拥有多位同名的高级员工，三家公司在大马士革的地址也都相同。但从法律上讲，这三家公司是不同的实体，而针对 Stroytransgaz 的制裁并不适用于其他两家公司。

团队感到惊讶的另一个方面是，公开谴责叙利亚政府的国家竟然可以很容易地通过地下贸易与其进行交易。

“他们正在支持被制裁的人，”Bassiki 说。

Alfred 补充说，世界对磷酸盐的需求可以解释这种贸易背后的原因：叙利亚的磷酸盐质量很高，而价格却比其他国家的要便宜得多。

这个调查为什么重要？

这个报道入围了达芙妮·卡鲁阿娜·加里齐亚新闻奖（Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism）的决赛，调查公布几周后，英国和欧盟扩大了对叙利亚公司的制裁，包括那些涉及磷酸盐贸易的公司。

对于 Bassiki 来说，这次调查展示了调查战争和制裁的影响可能是一个漫长的过程，却非常重要。“通过这个故事，我可以说，叙利亚的故事仍然值得被报道，叙利亚也会持续产生重磅的调查报道。”

Nader Durgham 是一位常驻英国的记者。他曾在贝鲁特与《华盛顿邮报》合作两年，报道黎巴嫩和叙利亚的新闻，包括贝鲁特港口爆炸、经济危机以及叙利亚政治和人道主义危机。他毕业于贝鲁特美国大学，目前正在伦敦大学学院攻读民主与比较政治的硕士学位。